April 17th, 2016

Британские банки финансируют террористов и наркомафию.


Национальное криминальное агентство (НКА, National Crime Agency) – британский правоохранительный и полицейский орган. Оно было организовано в 2013 году как неминистерское правительственное управление для замены Агентства по особо опасной организованной преступности (Serious Organised Crime Agency) и получило полномочия других правоохранительных органов. Это ведущее в Соединённом королевстве (СК) агентство по борьбе с организованной преступностью; с торговлей людьми, оружием и наркотиками; с кибер-преступностью; и с экономической преступностью в стране и в международном масштабе. Но оно может получить задание расследовать любое преступление. И НКА и правительство знают о масштабе отмыва денег в СК, который давно вышел из-под контроля.

Доклад министерств финансов и внутренних дел ясно говорит о текущих проблемах, но пытается сгладить их чрезвычайность: «Те же самые факторы, которые делают СК привлекательным местом для законной финансовой деятельности (политическая стабильность, продвинутый сектор профессионального обслуживания, многим понятный язык и правовая система), делают его привлекательным местом для отмывания преступных доходов». Реальные цифры и масштабы отмыва денег в СК неизвестны. Самая большая проблема, безусловно, кроется в банках. Они используют сложные корпоративные системы и оффшорные механизмы для сокрытия собственности и облегчения передвижения криминальных активов, чтобы безнаказанно обходить внимание властей.
Collapse )